마카오의 의심스러운 거래 보고서, 2024년 사상 최고치 경신
마카오 금융정보국(GIF)은 2024년에 접수된 의심스러운 거래 보고서(STR) 건수가 크게 증가하여 총 5,245건으로 신기록을 세웠다고 보고했습니다.
이는 게임 부문의 강화된 조사에 힘입어 전년 대비 13.7% 증가한 수치입니다. 특히 게임 사업자의 STR 3,837건은 전년 대비 11.8% 증가하여 2006년 GIF 출범 이후 새로운 이정표를 세웠습니다. 이러한 보고서의 증가는 잠재적인 자금 세탁 활동에 대한 우려가 커지고 있음을 나타내며, 게임 산업을 모니터링하고 규제하려는 지역의 노력이 강화되고 있음을 강조합니다. 바카라사이트
기록적인 STR은 게임 부문의 경계심이 높아진 것을 반영합니다:
게임 산업은 2024년에 제출된 전체 보고서의 73.2%를 차지하며 마카오의 STR에 꾸준히 주요한 기여를 해왔습니다. 이는 게임 부문이 STR의 74.4%를 차지했던 전년도에 비해 약간 감소한 수치입니다. 그러나 비율 점유율이 약간 감소했음에도 불구하고 카지노에서 유입된 STR의 총 수는 급격히 증가하여 마카오 게임 사업자들이 불법 금융 활동을 탐지하기 위한 지속적인 노력을 강조하고 있습니다. 파워볼사이트
카지노에서 발생하는 STR 신고의 급증은 특히 2023년 초 마카오의 국경이 재개된 이후 마카오 게임 부문 내 활동이 증가한 시기에 따른 것입니다. 실제로 게임 운영자가 제기한 STR 건수는 2020년 1,215건에 불과했던 것이 2024년 3,837건으로 두 배 이상 증가했습니다. 이는 잠재적인 자금 세탁의 잘 알려진 지표인 게임 활동이 최소화된 칩 전환과 같은 도박 행위의 불규칙성을 파악하기 위한 게임 양허업체의 강력한 노력을 반영합니다. 카지노사이트
게임 부문은 여전히 STR에 가장 큰 기여를 하고 있지만, 마카오의 금융 기관도 전체 신고 건수 증가에 상당한 역할을 했습니다. 2024년 금융 산업은 전년 대비 23.7% 증가한 1,097건의 STR을 제출했습니다. 은행과 보험사의 STR 증가는 전체 총액을 끌어올려 사상 최고치를 기록했습니다. 금융 부문의 기여도는 2023년 19.2%에서 현재 전체 STR의 20.9%에 달합니다. 파워볼사이트
금융 산업의 STR 증가는 주목할 만한데, 이는 2018년 이후 가장 많은 양의 보고서를 기록했기 때문입니다. 이 부문의 보고서 증가는 마카오의 금융 기관들도 더 많은 조사를 받고 있으며 자금 세탁이나 기타 불법 금융 활동과 관련될 수 있는 의심스러운 거래를 식별하는 데 더욱 적극적으로 나서고 있음을 시사합니다. 바카라사이트
STR 증가의 주요 원인:
마카오 비즈니스에 따르면 게임 및 금융 부문에서 STR의 수가 증가하는 주요 원인으로 몇 가지 요인이 확인되었습니다.